Por: Ab. Mary Mar Samaniego
Jefe Departamento Responsabilidad Penal, Operaciones y Control de Mercado Ilícito
Estimados amigos y clientes:
En el 2024, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha implementado un nuevo Plan Anual de Capacitación obligatorio para todos los sujetos obligados.
Este plan especifica las capacitaciones que deben realizarse según el sector económico y se publica cada primer trimestre del año.
A continuación, detallamos toda la información que necesita conocer sobre este plan, sus modalidades, y las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.
Plan Anual de Capacitación
La UAFE ha establecido que, a partir del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, se expedirá un Plan Anual de Capacitación.
Este plan determinará las capacitaciones obligatorias que deben ser realizadas por cada sujeto obligado, dependiendo del sector económico al que pertenezcan.
Publicación y Modalidades
Estos cursos serán publicados en la página web oficial de la UAFE: www.uafe.gob.ec.
A través de esta plataforma, podrán acceder a información detallada sobre la modalidad y el lugar de realización de cada curso.
Es importante destacar que todas las capacitaciones ofrecidas serán gratuitas.
Obligaciones de los Oficiales de Cumplimiento
Adicionalmente, se recuerda a los oficiales de cumplimiento que deberán reportar a la UAFE, durante el primer trimestre de cada año, los cursos realizados durante el año fiscal anterior.
Este reporte es fundamental para asegurar que se cumplan con los requisitos establecidos y para mantener actualizados los registros de capacitación de cada entidad.
Para cualquier consulta adicional o asistencia en el proceso de inscripción y reporte de las capacitaciones, nuestro equipo está a su disposición para brindar el apoyo necesario.
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