Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Activos
Sabemos lo importante que es para su organización cumplir con las normativas vigentes y prevenir el lavado de activos. Por eso, nos complace anunciar la expansión de nuestra gama de servicios, diseñados específicamente para ayudar a las empresas a cumplir con las exigencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
¿Qué Ofrecemos?
Registro ante la UAFE del Sujeto Obligado
Lo guiamos paso a paso en el proceso de registro ante la UAFE, asegurándonos de que cumpla con todos los requisitos necesarios. Este servicio es esencial para las entidades sujetas a la supervisión de la UAFE.
Capacitación y Certificación de Oficiales de Cumplimiento
Ofrecemos programas de formación personalizados que se adaptan a las normativas vigentes, garantizando que su personal esté siempre al día. Además, certificamos a sus oficiales de cumplimiento para que manejen eficientemente los desafíos regulatorios.
Manual de Prevención de Lavado de Activos
Desarrollamos manuales hechos a medida para su organización, alineados con las mejores prácticas y regulaciones de la UAFE. Un manual bien diseñado es clave para establecer procedimientos claros y efectivos.
Reportes ROS, Resu y No Resu
Nos encargamos de la preparación y presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS), operaciones significativas (Resu) y no significativas (No Resu). Estos reportes son esenciales para mantener la transparencia y cumplir con las obligaciones regulatorias.
Informe y Plan de Trabajo Anual
Elaboramos informes anuales detallados y planes estratégicos para la prevención del lavado de activos. Estos documentos no solo cumplen con los requisitos de la UAFE, sino que también ayudan a su organización a planificar y mejorar continuamente sus prácticas de cumplimiento.
¿Por Qué Elegirnos?
Cumplimiento Garantizado: Aseguramos que su organización cumpla con todas las regulaciones y requisitos de la UAFE, reduciendo riesgos y mejorando su reputación.
Expertos en la Materia: Nuestro equipo está compuesto por especialistas en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos, con experiencia en diversas industrias.
Soluciones Adaptadas: Nos adaptamos a las necesidades específicas de su industria y organización, proporcionando soluciones personalizadas y efectivas.
Tranquilidad Total: Reduzca riesgos y demuestre su compromiso con el cumplimiento y la ética, posicionándose mejor en el mercado.
Contáctenos
Nos encantaría discutir cómo nuestros servicios pueden beneficiar a su organización. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta adicional o para coordinar una reunión.
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