En el ámbito del cumplimiento de las regulaciones AML (Anti-Money Laundering por sus siglas en inglés), es esencial aplicar diferentes tipos de diligencia debida para mantener la integridad de las operaciones comerciales y prevenir actividades ilícitas. Aunque estas prácticas no están claramente especificadas en la normativa, se han convertido en una parte fundamental para gestionar riesgos.
A continuación, presentamos una guía clara y sencilla sobre los tipos de diligencia debida más importantes:
La diligencia debida efectiva en AML implica un enfoque multifacético que incluye todos los tipos descritos. Cada tipo de diligencia debida juega un papel relevante en la identificación y mitigación de riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, asegurando que las instituciones financieras y empresas se protejan de actividades ilícitas.
Aquí te indicamos cómo podemos asistirte:
Revisión Legal y Conformidad
- Cumplimiento Normativo: Aseguramos que tu documentación esté alineada con las leyes y regulaciones locales e internacionales sobre prevención de lavado de dinero.
- Normativas Específicas: Identificamos y aplicamos los requisitos específicos de la legislación aplicable en tu jurisdicción y las mejores prácticas de la industria.
Redacción y Claridad
Protección Legal
Implementación y Procedimientos
Validación y Revisión Continua
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