Jefe del Departamento de Inversión Extranjera
En vigor desde el 12 de septiembre de 2023, la nueva Resolución de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros establece pautas cruciales para la integridad de representantes legales y administradores en empresas supervisadas por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. Esto previene actividades ilegales como:
el lavado de dinero y
el financiamiento del terrorismo.
La información sobre esto se encuentra en el Registro Oficial Segundo Suplemento 394.
Requisitos Esenciales para representantes legales o administradores
1. Nombramiento
Si usted es un representante legal o administrador, debe presentar en el Registro Mercantil o el Registro de Sociedades lo siguiente:
Certificado actualizado de sin condenas penales de la UAFE u entidad similar.
Constancia de no estar en listas públicas internacionales como OFAC y ONU.
2. Informe Anual
Los representantes legales deben proporcionar anualmente:
Certificado actualizado de sin condenas penales emitido por la UAFE.
Constancia de no estar en listas públicas internacionales de OFAC y ONU.
El incumplimiento podría resultar en sanciones de hasta 12 salarios básicos unificados.
Para más detalles o cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@lmzabogados.com. Estaremos encantados de brindarle nuestra experiencia en los temas que manejamos a la perfección.
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